Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, bir plazada bulunan iki ayrı ofisin yasadışı bahis siteleri adına ‘Dış Finans Evi’ olarak kullanıldığı tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin, yasadışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri kullandıkları; üçüncü şahıslar ile paravan olarak kurulan limited şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları belirlendi. Elde edilen haksız kazançların ise soğuk kripto cüzdanlar ve bu hesaplar aracılığıyla transfer edilerek suç gelirinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilere ve paravan şirketlere ait hesaplarda toplam 125 milyon Türk Lirası tutarında işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda; 2 adet masaüstü bilgisayar, 7 adet cep telefonu, 1 adet soğuk kripto cüzdanı, Çok sayıda farklı şahıs ve şirket adına düzenlenmiş banka ve kredi kartı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Adli işlemlerin ardından şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.