Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bir market sahibini tefecilik yoluyla borçlandırdığı, borcunu ödeyememesi üzerine ise iş yerini yağmaladığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, bir fabrikanın hissesine tefe bedeli karşılığında ortak oldukları ve borç arayışındaki şahıslara yüzde 20 ile yüzde 30 arasında faizle para vererek tefecilik faaliyetinde bulundukları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucunda, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 350 milyon TL tutarında şüpheli para hareketliliği olduğu değerlendirildi.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Aralarında kuyumcu, galerici ve çeşitli esnaf gruplarından kişilerin de bulunduğu toplam 8 şüpheli, 07 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet ile alacak-verecek kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi.